L'Ufficio Nazionale per le Indagini, il NIU, avrebbe messo sotto inchiesta e posto sotto accusa per abuso d'ufficio, un'imputazione che prevede il carcere fino a tre anni, alcuni alti funzionari dell'Ufficio Governativo per la Prevenzione del Riciclaggio, tra cui gira voce vi sia anche l'ex Capo dell'istituto Žugelj. Il Direttore della Polizia Criminale Damjan Petrič ha precisato che, durante il controllo interno dell'ente statale sono stati scoperti sospetti di abuso d'ufficio dopo un'indagine durata oltre un anno. Petrič ha precisato che alla fine di settembre è stata sporta denuncia penale contro diversi funzionari presso la Procura specializzata per il reato di abuso d'ufficio. L'indagine, durata oltre un anno, ha comportato l'esame e il sequestro di un'enorme quantità di documentazione, sono state effettuate un centinaio di interviste e sono stati sequestrati anche dispositivi elettronici sulla base dei quali sono state ottenute le prove. I funzionari sono stati sospettati sulla base di una denuncia anonima allo scopo di ottenere e analizzare dati su determinate persone, sui loro beni e risorse finanziarie, e su persone nazionali ed estere in grado di fornire dati sulle transazioni sospette, che hanno portato a scoprire l'apertura di 224 conti di transazione di 62 persone fisiche e 32 persone giuridiche senza adeguata autorizzazione legale. Secondo Petrič i funzionari sospettati hanno agito in violazione di numerose leggi e della protezione dei dati personali, l'acquisizione dei dati è avvenuta senza una valutazione individuale dell'esistenza di motivi per far sospettare un reato, e che non sono state rispettate le norme sulla sicurezza informatica. Inoltre non è stata sporta denuncia contro tutte le persone fisiche e giuridiche i cui conti delle transazioni sono stati esaminati, ma solo contro alcune di esse. L'emittente N1 aveva rivelato nel maggio scorso che era stata avviata una delle indagini più estese sui conti bancari nel paese nel 2021, e che in meno di tre settimane sono state inviate a diverse banche 238 richieste per l'accesso a 195 conti di transazione di 107 tra privati e aziende.
Franco de Stefani
