30 kriminalistov je v četrtek opravilo sedem hišnih preiskav na naslovih dveh fizičnih in ene pravne osebe, prostost so odvzeli 39-letnemu in 34-letnemu osumljencu, za starejšega pa je preiskovalni sodnik nato odredil sodno pridržanje, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Osumljen je, da je z goljufivim ravnanjem na novoustanovljeno družbo preusmeril finančne tokove prezadolžene družbe, ki deluje na področju gradbeništva. S tem sta oba osumljenca upnikom prvotne družbe, ki ima zamrznjene vse transakcijske račune in neporavnane obveznosti, povzročila premoženjsko škodo več kot 303.000 evrov.

Pozneje sta ustanovila še tretjo družbo, na katero sta preusmerila poslovanje in finančne tokove, s tem pa upnikom povzročila več kot 184.000 evrov premoženjske škode.

Za svoje zaposlene ni plačal prispevkov
39-letnega osumljenca bodo ovadili tudi zaradi kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Ugotovili so namreč, da je na Kosovu najmanj 27 tujcem urejal dovoljenja za prebivanje, ki jih je pridobil s fiktivno pogodbo o delavcih in zaposlitvah, overil pa je tudi lažne vsebine pogodb na zavodu za zaposlovanje, čeprav je vedel, da ne bodo sklenili delovnega razmerja in opravljali dela.

Novomeški kriminalisti so zoper njega podali več kazenskih ovadb že v letu 2013, med drugim zaradi davčne utajitve, oškodovanja upnikov, goljufije in zatajitve, ovadili pa so ga še zaradi 12 kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic delavcev, ker za svoje zaposlene ni plačal za več kot 46.000 evrov prispevkov in jih tako prikrajšal za pravice, ki jim pripadajo iz delovnega razmerja.

Skupni znesek oškodovanja vseh upnikov ocenjujejo na blizu 1,5 milijona evrov.