Carinska uprava je za 588 spornih pošiljk uvedla postopke za pobiranje trošarine, policija pa je na tožilstva podala pet kazenskih ovadb zoper 10 fizičnih in sedem pravnih oseb. 23 oseb bo moralo plačati trošarino v skupnem znesku 5,15 milijona evrov.

V preiskavi so pregledali poslovanje 39 družb in posameznikov zlasti iz področja Ljubljane in Maribora. Carinska uprava se je primera lotila po tem, ko se je leta 2005 na trgu pojavila večja količina naftnih derivatov po nižjih cenah od običajnih.

Ugotovili so, da se je pojavilo izogibanje plačevanju trošarine ob vnosu motornega bencina, plinskega olja za pogon in ogrevanje iz Avstrije in Nemčije. Grafološka analiza je pokazala tudi ponarejanje žigov in podpisov na trošarinskih listinah.

Odgovorni so se plačilu izognili
Kazenske ovadbe so vložili proti podjetjem in odgovornim osebam t. i. slamnatih podjetij. ki so bili prvi kupci naftnih derivatov in ki bi zato morali poravnati trošarino. Ker so vsa takšna podjetja razen enega izbrisana iz sodnega registra, carinski organi odločbe za plačilo trošarine pošiljajo končnim kupcem, ki sploh niso mogli preveriti ali so bile trošarine plačane ali ne.

Carinska uprava je v poostrenem nadzoru preprečila tudi vnos naftnih derivatov iz drugih članic EU-ja. Junija 2005 je tako zasegla 62.000 litrov, marca 2006 pa 63.000 litrov dizelskega goriva.