Policisti in kriminalisti so v obsežni kriminalistični preiskavi ugotovili, da je imel osumljeni državljan Slovenije in Hrvaške s posredniki sklenjene dogovore o propagiranju njegove gradbene dejavnosti. Prek teh posrednikov se je tudi dogovarjal, da bo posameznikom uredil dokumente za vstop v Slovenijo.

Upravnim organom je prikazal fiktivno zaposlitev ter tujim državljanom omogočil, da so dobili delovna dovoljenja in pozneje tudi bivalna dovoljenja zaradi zaposlitve. Na podlagi tega so tujci zakonito vstopili v Slovenijo, a se niso zaposlili v podjetjih, za kar so jim upravni organi izdali dokumente, temveč so odšli v druge države Evropske unije.

Na ta način naj bi po mnenju kriminalistov omogočil nezakonito preseljevanje najmanj 40 tujcem.