Osumljeni naj med letoma 2005 in 2008 v predpisanem roku ne bi prijavili celotnih prihodkov, ki vplivajo na izračun davkov in drugih obveznosti.

Dve kazenski ovadbi, podani zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj ponarejanja listin, bremenijo četverico zavestne predaje ponarejene listine pristojnemu davčnemu organu. Ena fizična oseba pa je osumljena tudi kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

"Ponarejene listine so bile tako zgolj za zavajanje davčnega organa, saj jih je oseba predložila kot dokaz v davčnem postopku," so še dodali na mariborski policijski upravi.