Po podatkih ljubljanske policijske uprave sta dva izmed osumljencev kot odgovorni osebi gospodarske družbe med letoma 2007 in 2011 sklenila kreditno pogodbo in več škodljivih pogodb za nakupe zemljišč. S slabo zavarovanim posojilom sta oškodovala gospodarsko družbo za več kot devet milijonov evrov.

Kriminalisti so zaradi suma poslovne goljufije ovadili tudi dva osumljenca, ki naj bi oškodovala leasing hišo, na račun preslepitve pri sklepanju različnih pogodb v letu 2007. S tem sta si pridobila za milijon evrov protipravne premoženjske koristi. Ob tem pa so podali še ovadbi za dve gospodarski družbi zaradi suma pranja denarja.

Za očitano kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic je zagroženo do osem let zaporne kazni, za poslovno goljufijo do deset let, za pranje denarja pa do osem let zaporne kazni.