Kriminalisti sumijo, da je odgovorna oseba celjske gospodarske družbe zlorabila položaj v družbi, in sicer tako, da je februarja leta 2008 navidezno navezala poslovne stike z gospodarsko družbo iz Maribora. Ugotovili so, da ta družba sodi med t. i. slamnata podjetja.

Po sklenjenem navideznem poslu je odgovorna oseba gospodarske družbe iz Celja na transakcijski račun družbe iz Maribora nakazala 1,1 milijona evrov kot navidezno kratkoročno posojilo družbi, ki ga ta družba ni nikoli povrnila.

Odgovorna oseba mariborskega slamnatega podjetja je tako osumljena tudi storitve kaznivega dejanja pranja denarja, saj naj bi z nakazanimi več kot milijon evri prikrito razpolagala s sredstvi ter prikrivala njihov nezakonit izvor.