Osumljeni naj bi po ugotovitvah kriminalistov kot direktorji, lastniki oz. osebe, ki so dejansko upravljale več posameznih podjetij, v letih od 2017 do 2019 na podlagi različnih fiktivnih listin, ki so jih knjižili v svoje poslovne knjige, prikazovali nabave ter prodajo blaga tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem, pri tem pa naj bi se izognili plačilu predpisanih obveznosti pravnih oseb, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policija trdi, da so s tem preslepili finančni urad, pristojen organ za odmero in nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem teh obveznosti.

Osumljeni naj bi z domnevno storitvijo omenjenih kaznivih dejanj pridobili protipravno premoženjsko korist v vrednosti približno 470.000 evrov.

Uspešna preiskava je bila po navedbah policije rezultat dobrega sodelovanja s Finančnim uradom Novo mesto, ki je v vpletenih družbah predhodno opravil davčne inšpekcijske preglede in podal ustrezna naznanila policiji. Predkazenski postopek je usmerjalo pristojno državno tožilstvo v Krškem.