Skupaj so osumljeni 22 kaznivih dejanj, in sicer hudodelskega združevanja ter zlorabe položaja in pravic. V kazenski ovadbi je zajetih 21 delujočih gospodarskih družb, ki so na slamnate družbe nakazale skupaj 5 milijonov evrov. Celotno dejavnost naj bi organiziral 40-letni osumljenec iz okolice Ljubljane, pri izvrševanju kaznivih dejanj pa mu je pomagalo še sedem osumljencev, ki so nastopali kot posredniki pri poslu ali pa so dali na razpolago svoje ime za ustanovitev in formalno funkcijo direktorja slamnate družbe. Glavni osumljenec je še vedno na prostosti.

Kot je povedal vodja sektorja kriminalistične policije PU-ja Ljubljana Branko Japelj, gre za nadaljevanje preiskave, v kateri so že lani ovadili 23 ljudi.

Preiskava povezana z že znano večjo zadevo
Za katere družbe gre, ni znano, kot pa je poročal Radio Slovenija, je Japelj potrdil, da so med njimi tudi podjetja v državni lasti, še več, zadeva naj bi bila povezana z enim večjih primerov lanskega leta.

Med celotnim predkazenskim postopkom je zlasti na področju izmenjave podatkov potekalo intenzivno sodelovanje med policijo in davčnim organom, ki je zadevo obravnaval skladno s svojimi pristojnostmi, so še povedali na policiji.

Pristojni urad lani obravnaval 148 novih zadev
V letu 2008 so na uradu za preprečevanje korupcije na podlagi sporočenih sumljivih transakcij začeli obravnavati skupno 148 zadev. Policiji in tožilstvu so zaradi ugotovljenih razlogov za sum pranja denarja posredovali obvestila o sumljivih transakcijah v 63 zadevah, o sumih storitve drugih kaznivih dejanj, med njimi davčne zatajitve, goljufije in poneverbe, pa v 67 zadevah.

E. S.