Kot je povedal vodja sektorja kriminalistične policije s PU-ja Murska Sobota Janez Lovrec, je ovadeni, ki je direktor dveh družb z območja Murske Sobote, osumljen 37 kaznivih dejanj utajitve finančnih obveznosti po 254. členu kazenskega zakonika, ker davčnemu organu ni predložil ali pa je predložil lažne podatke o prihodkih družbe za posamezna obračunska obdobja, ali pa ni evidentiral pridobitve in prodaje motornih vozil v poslovnih knjigah in drugih evidencah. Ovadeni naj bi namreč iz EU-ja uvozil in prodal 210 motornih vozil, pri tem pa se izognil plačilu DDV-ja v znesku 2.254.00 evrov in davku na motorna vozila v višini 257.000 evrov.

Ovadena tudi pravna oseba
V primeru druge ovadbe je bila ovadena tudi pravna oseba, ker je odgovorna za storitev vseh navedenih kaznivih dejanj, saj je osumljeni dejanje storil v imenu in na račun družbe, družba pa razpolaga s premoženjsko koristjo. Lovrec je še poudaril, da je med celotnim predkazenskim postopkom potekalo intenzivno sodelovanje med kriminalistično policijo in davčnim organom, ugotovitve slednjega pa so bistveno prispevale k učinkoviti obravnavi in uspešnemu sklepu obravnavane zadeve

Zagrožena kazen za temeljno obliko kaznivega dejanje je do treh let zapora, če je povzročena velika škoda ali pa korist, pa do osem let zapora.