Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so osebe, doma iz Poljčan, Slovenske Bistrice in Slovenskih Konjic, osumljene, da so ustanovile kriminalno združbo, ki je na območju celotne države v letu 2006 izvršila gospodarska kazniva dejanja davčne zatajitve in hudodelskega združevanja.

Nova in rabljena vozila, ki so jih uvažali, so bila visokega cenovnega razreda priznanih znamk iz držav Evropske unije, ki so jih nato prodajali v Sloveniji. Da bi se izognili plačilu davka na motorna vozila in davka na dodano vrednost pri uvozu in nadaljnji prodaji teh vozil, so ustanovili in organizirali poslovanje t. i. "missing trade" družbe, ki je izdajala fiktivne račune za vozila, zato obvezne dajatve niso bile nikoli plačane.

Uvozili 169 vozil visokega cenovnega razreda
Tako so se pri uvozu vsaj 169 vozil visokega cenovnega razreda izognili plačilu davka v skupni višini več kot 1,2 milijona evrov.

Pri preiskavi kaznivih dejanj so kriminalisti Policijske uprave Maribor sodelovali s Carinskim uradom Maribor in z Davčnim uradom Maribor, ki sta v okviru svojih pristojnosti redno spremljala mogoče zlorabe pri uvozu vozil iz držav EU-ja in njihovi nadaljnji prodaji.