Kriminalisti so v nekaterih bankah in pri nekaterih pravnih ter fizičnih osebah v Ljubljani, Kopru in Kranju izvedli več kot 20 hišnih preiskav. V njih je sto kriminalistov in policistov zbiralo dokaze za potrditev utemeljenega suma storitve več korupcijskih kaznivih dejanj. Dejavnosti kriminalistov so po poročanju Policijske uprave Ljubljana, usmerjene v zbiranje obvestil in dokazov za utemeljitev suma storitve korupcijskih kaznivih dejanj – nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril – in tudi zasega protipravno pridobljene premoženjske koristi.

V NLB-ju so pojasnili, da preiskave potekajo na njihovo prijavo zaradi sumov kaznivih dejanj, ki naj bi jih organizirana kriminalna združba izvajala v škodo NLB-ja in nekaterih drugih bank.

NLB pred meseci zaznal nenavadno poslovanje
NLB je pred nekaj meseci zaznal nenavadno poslovanje pri nekaterih strankah in zadevo predal policiji. "Današnje preiskave so plod naše prijave. NLB s policijo še naprej v celoti sodeluje s ciljem, da bo preiskava uspešno končana, kar je tudi v interesu banke," pravijo v NLB-ju.

Neuradno naj bi preiskave potekale še v poslovalnicah Abanke, Unicredit banke Slovenija, Addiko Bank, Banke Sparkasse ter v Lonu in Delavski hranilnici.

V Lonu so preiskave potrdili, medtem ko so iz Abanke, Unicredit banke Slovenija ter Addiko Bank v odzivu na informacije, da so kriminalisti tudi pri njih, sporočili, da pri njih preiskave ne potekajo. V banki Sparkasse neuradnih navedb ne komentirajo.

Pridržali so pet ljudi
Po neuradnih podatkih časopisa Finance je policija pridržala dva organizatorja in tri uslužbence različnih bank, ki so več mesecev kreditno nesposobnim osebam urejali posojila s poneverjanjem dokumentacije. Jemali naj bi posojila nižjih zneskov, do 15.000 evrov, večkrat tudi pri več bankah na isti dan. Organizatorja in (nižji) uslužbenci bank naj bi za to jemali provizijo.

Skupno je po podatkih PU-ja Ljubljana sicer osumljenih 35 državljanov Slovenije, ki so storili vsaj 31 korupcijskih kaznivih dejanj. Protipravno pridobljena premoženjska korist po trenutnih podatkih presega 850.000 evrov.