39-letnik iz Srbije in 40-, 44- in 45-letni moški z območja Ljubljane naj bi kot odgovorne osebe gospodarskih družb iz Ljubljane v letih 2006 in 2007 gospodarski družbi iz Novega mesta izdali več lažnih računov za gradbene storitve v višini dobrih 590.000 evrov. 55-letnik, odgovorna oseba gospodarske družbe iz Novega mesta, pa naj bi jih plačal in jih upošteval pri obračunu davka na dodano vrednost (DDV), pri tem naj bi si njegovo podjetje neupravičeno odbilo 98.500 evrov vstopnega DDV-ja.

Peterica je ovadena zaradi suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja, saj naj bi denar, pridobljen z zatajitvami finančnih obveznosti, neupravičeno dvigovali in ga prenakazali na tretjo družbo z območja Ljubljane. Sicer pa novomeški kriminalisti opravljajo tudi finančno preiskavo in bodo na podlagi ugotovitev na okrožno državno tožilstvo podali pobudo za začasno zavarovanje protipravne premoženjske koristi v višini 98.500 evrov.