Ovadene sumijo storitve kaznivega dejanja lažnega stečaja, preslepitve pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in ponareditev ali uničenje poslovnih listin. Po neuradnih podatkih naj bi šlo za lažen stečaj podjetja Mip, ovadeni pa naj bi bili nekdanji koordinator skupine Mip in solastnik Vojteh Volk, nekdanji direktor Mipa Marko Volk in nekdanji direktor Mipa DML Martin Kovač.

Trije osumljeni naj bi odplačevali dolgove iz zadolženega premoženja, za pridobivanje različnih posojil pa naj bi navajali neresnične poslovne podatke. Ob ponarejanju poslovnih listin naj bi pred začetkom stečaja na družinsko podjetje nakazovali denar, ki so ga sicer zaslužili s prodajo Mipovih zalog. Upniki naj bi bili z izvrševanjem navedenih kaznivih dejanj oškodovani za 75,5 milijona evrov.

Kriminalistično preiskavo je vodila posebna skupina tožilcev za pregon organiziranega kriminala, ki je prejela vrsto kazenskih ovadb zoper fizične in pravne osebe. Prvo ovadbo je marca lani podala SID banka.