Obtožnica jih bremeni, da so v času generalove vladavine med letoma 1973 in 1990 na bančne račune v tujini nezakonito prenesli 27 milijonov dolarjev. Poleg družine je policija prijela še 17 osumljencev, med njimi je več tesnih sodelavcev leta 2006 umrlega generala. Odvetnik Pinochetovih Pablo Rodriguez je presenečen dejal, da je aretacija nezakonita.

Leta 2004 je ameriški senat v preiskavi v ameriških bankah našel več sto računov na ime več članov družine Pinochet.