Združba naj bi tihotapila "velike količine" tobaka, ki so ga predelovali v ponarejene cigarete, ki so se prodajale po Španiji in sosednjih državah.

Tovarne, ki so v severni vinorodni regiji La Rioja, v Sevilli na jugu in Valencii na vzhodu, so uporabljale "napredno tehnologijo" in so lahko proizvedle 540.000 škatlic cigaret na dan.

V racijah po državi so aretirali 27 ljudi v okviru preiskave, ki jo je španska policija izvedla s pomočjo evropske policijske agencije Europol. Zaplenili so deset ton tobaka in približno 3,5 milijona zavojčkov cigaret, vrednih 37,5 milijona evrov. Kot so še sporočili, je skupina zaposlovala Ukrajince, ki so se nezakonito preselili v Španijo ali pa so zakonito vstopili v državo in iskali zatočišče pred vojno.

Ukrajinci so živeli v tovarnah, "natlačeni v montažnih modulih, ne da bi zapustili objekte, da jih ne bi odkrili, in delali dolge ure", je sporočila policija. Vodje tolpe so prali velike količine denarja in živeli razkošno življenje v prestižnem turističnem letovišču Marbella na obali Coste del Sol.